董事會重要決議事項

開會日期 決議事項
2019/07/30
  • 通過2019年第二季合併財務報告案
  • 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
  • 通過本公司上市前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案
  • 通過與上銀科技股份有限公司簽訂「HIWIN商標授權使用合約書之增修協議書」案
2019/06/27
  • 通過設置公司治理主管案
  • 通過辦理上市前現金增資發行新股案
  • 通過訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案
2019/05/08
  • 通過2019年第一季合併財務報告案
  • 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
2019/04/23
  • 通過2019 年度第二季及第三季合併財務預測案
2019/03/26
  • 擬具本公司2018年度盈餘分配案
  • 受理持股1%以上股東提案相關事宜
  • 2018年度營業報告書暨財務報表案
  • 通過購買董事暨重要職員責任保險案
  • 通過2018年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案
  • 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
  • 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
  • 本公司2019年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
  • 通過與元大證劵股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案
2019/01/11
  • 擬定2019年營運計劃
  • 通過本公司財務報表編製能力自行評估結果