董事會重要決議事項

開會日期	決議事項
2019/11/13	承認2019年第三季合併財務報告案通過2020年度營運計劃案通過2020年度稽核計畫案通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案通過修訂本公司「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」部分條文案通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案通過以2018年未分配盈餘進行實質投資案
2019/07/30	通過2019年第二季合併財務報告案通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案通過本公司上市前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案通過與上銀科技股份有限公司簽訂「HIWIN商標授權使用合約書之增修協議書」案
2019/06/27	通過設置公司治理主管案通過辦理上市前現金增資發行新股案通過訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案
2019/05/08	通過2019年第一季合併財務報告案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
2019/04/23	通過2019 年度第二季及第三季合併財務預測案
2019/03/26	擬具本公司2018年度盈餘分配案受理持股1%以上股東提案相關事宜 2018年度營業報告書暨財務報表案通過購買董事暨重要職員責任保險案通過2018年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案本公司2019年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜通過與元大證劵股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案
2019/01/11	擬定2019年營運計劃通過本公司財務報表編製能力自行評估結果