董事會重要決議事項

開會日期 決議事項
2020/08/05
  • 核准本公司2020年第二季合併財務報告案
  • 核准解除經理人之競業禁止案
  • 核准解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
2020/06/24
  • 核准訂定2020年盈餘分配之除息、除權暨增資基準日相關事宜案
2020/05/11
  • 核准本公司2020年第一季合併財務報告案
  • 核准修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案
  • 核准修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
2020/03/24
  • 核准2019年度員工酬勞及董事酬勞分配案
  • 核准2019年度「內部控制制度聲明書」案
  • 核准2019年度營業報告書暨財務報表案
  • 核准本公司2019年度盈餘分配案
  • 核准辦理盈餘轉增資發行新股案
  • 核准配合會計師事務所內部輪調,變更簽證會計師案
  • 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
  • 核准購買董事暨重要職員責任保險案
  • 解除經理人之競業禁止案
  • 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
  • 通過本公司2020年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
2019/11/13
  • 核准2019年第三季合併財務報告案
  • 核准2020年度營運計劃案
  • 核准2020年度稽核計畫案
  • 核准修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
  • 核准修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案
  • 核准修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
  • 核准修訂本公司「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」部分條文案
  • 核准訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
  • 核准修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
  • 核准以2018年未分配盈餘進行實質投資案
2019/07/30
  • 核准2019年第二季合併財務報告案
  • 核准修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
  • 核准本公司上市前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案
2019/06/27
  • 核准設置公司治理主管案
  • 核准辦理上市前現金增資發行新股案
  • 核准訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案
2019/05/08
  • 核准2019年第一季合併財務報告案
  • 核准修訂本公司「公司章程」部分條文案
2019/04/23
  • 核准2019 年度第二季及第三季合併財務預測案
2019/03/26
  • 核准本公司2018年度盈餘分配案
  • 核准2018年度營業報告書暨財務報表案
  • 核准購買董事暨重要職員責任保險案
  • 核准2018年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案
  • 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
  • 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
  • 通過本公司2019年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
  • 核准與元大證劵股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案