| 2023/02/23 |
- 核准2022年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2022年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2022年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2022年度盈餘分配案
- 核准修訂「董事選任程序」案
- 核准修訂「股東會議事規則」案
- 解除董事長競業禁止之限制案
- 核准本公司2023年度營運計劃案
- 核准配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 通過本公司2023年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
|
| 2022/12/23 |
- 核准新竹縣鳳山工業區廠房機電及空調工程案
- 核准修訂本公司內部控制制度「預算管理辦法」部分條文案
|
| 2022/11/07 |
- 核准本公司2022年第三季合併財務報告案
- 核准2023年度稽核計畫案
- 核准新竹縣鳳山工業區廠房興建案
- 核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
|
| 2022/08/11 |
- 核准本公司2022年第二季合併財務報告案
- 核准參加上銀科技股份有限公司現金增資案
- 解除經理人之競業禁止案
|
| 2022/05/31 |
- 核准鳳山工業區興建廠房期間對邁萃斯精密背書保證案
- 核准修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」案
|
| 2022/05/10 |
|
| 2022/04/29 |
|
| 2022/03/28 |
- 核准修訂「公司章程」案
- 核准修訂「取得或處分資產作業程序」，並更名為「取得或處分資產處理程序」案
- 核准修訂「公司治理實務守則」案
- 核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
|
| 2022/02/24 |
- 核准2021年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2021年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2021年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2021年度盈餘分配案
- 解除董事及其代表人競業禁止之限制案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 核准修訂「董事績效考核及薪酬制度」案
- 核准購買董事暨重要職員責任保險案
- 通過本公司2022年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
|
| 2021/11/05 |
- 核准本公司2021年第三季合併財務報告案
- 核准本公司2022年度營運計劃案
- 核准2022年度稽核計畫案
|