董事會重要決議事項

開會日期 決議事項
2022/05/10
  • 核准本公司2022年第一季合併財務報告案
2022/04/29
  • 核准變更2022年股東常會地點
2022/03/28
  • 核准修訂「公司章程」案
  • 核准修訂「取得或處分資產作業程序」,並更名為「取得或處分資產處理程序」案
  • 核准修訂「公司治理實務守則」案
  • 核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
2022/02/24
  • 核准2021年度員工酬勞及董事酬勞分配案
  • 核准2021年度「內部控制制度聲明書」案
  • 核准2021年度營業報告書暨財務報表案
  • 核准本公司2021年度盈餘分配案
  • 解除董事及其代表人競業禁止之限制案
  • 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
  • 核准修訂「董事績效考核及薪酬制度」案
  • 核准購買董事暨重要職員責任保險案
  • 通過本公司2022年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
2021/11/05
  • 核准本公司2021年第三季合併財務報告案
  • 核准本公司2022年度營運計劃案
  • 核准2022年度稽核計畫案
2021/08/05
  • 核准本公司2021年第二季合併財務報告案
  • 核准修訂2021年盈餘分配之除息、除權暨增資基準日相關事宜案
2021/07/22
  • 推選新任董事長及副董事長案
  • 通過委任第三屆薪資報酬委員會之委員案
  • 核准訂2021年盈餘分配之除息、除權暨增資基準日相關事宜案
2021/06/30
  • 核准訂定2021年股東常會延期召開日期案
2021/05/12
  • 核准本公司2021年第一季合併財務報告案
  • 解除經理人之競業禁止案
  • 核准修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
2021/03/22
  • 核准2020年度員工酬勞及董事酬勞分配案
  • 核准2020年度「內部控制制度聲明書」案
  • 核准2020年度營業報告書暨財務報表案
  • 核准本公司2020年度盈餘分配案
  • 核准辦理盈餘轉增資發行新股案
  • 核准修訂本公司「公司章程」部分條文案
  • 核准董事選舉案
  • 核准本公司第十屆董事及獨立董事候選人名單暨資格審查案
  • 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  • 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
  • 核准購買董事暨重要職員責任保險案
  • 通過本公司2021年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
  • 核准修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
  • 核准修訂本公司「經理人薪酬作業辦法」部分條文,並更名為「員工薪資及各項待遇作業辦法」案
  • 通過聘任副董事長兼任副總執行長案
  • 解除經理人之競業禁止案