董事會重要決議事項

開會日期	決議事項
2021/06/30	核准訂定2021年股東常會延期召開日期案
2021/05/12	核准本公司2021年第一季合併財務報告案 解除經理人之競業禁止案 核准修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
2021/03/22	核准2020年度員工酬勞及董事酬勞分配案 核准2020年度「內部控制制度聲明書」案 核准2020年度營業報告書暨財務報表案 核准本公司2020年度盈餘分配案 核准辦理盈餘轉增資發行新股案 核准修訂本公司「公司章程」部分條文案 核准董事選舉案 核准本公司第十屆董事及獨立董事候選人名單暨資格審查案 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案 核准購買董事暨重要職員責任保險案 通過本公司2021年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜 核准修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 核准修訂本公司「經理人薪酬作業辦法」部分條文，並更名為「員工薪資及各項待遇作業辦法」案 通過聘任副董事長兼任副總執行長案 解除經理人之競業禁止案
2020/11/10	核准本公司2020年第三季合併財務報告案 核准本公司2021年度營運計劃案 核准2021年度稽核計畫案 核准訂定本公司「風險管理政策與程序」案 核准修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 核准修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案 核准修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 核准修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
2020/08/05	核准本公司2020年第二季合併財務報告案 核准解除經理人之競業禁止案 核准解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
2020/06/24	核准訂定2020年盈餘分配之除息、除權暨增資基準日相關事宜案
2020/05/11	核准本公司2020年第一季合併財務報告案 核准修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案 核准修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
2020/03/24	核准2019年度員工酬勞及董事酬勞分配案 核准2019年度「內部控制制度聲明書」案 核准2019年度營業報告書暨財務報表案 核准本公司2019年度盈餘分配案 核准辦理盈餘轉增資發行新股案 核准配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案 核准購買董事暨重要職員責任保險案 解除經理人之競業禁止案 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 通過本公司2020年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
2019/11/13	核准2019年第三季合併財務報告案 核准2020年度營運計劃案 核准2020年度稽核計畫案 核准修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 核准修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案 核准修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案 核准修訂本公司「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」部分條文案 核准訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 核准修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 核准以2018年未分配盈餘進行實質投資案
2019/07/30	核准2019年第二季合併財務報告案 核准修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 核准本公司上市前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案