2022/05/10 |
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2022/04/29 |
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2022/03/28 |
- 核准修訂「公司章程」案
- 核准修訂「取得或處分資產作業程序」,並更名為「取得或處分資產處理程序」案
- 核准修訂「公司治理實務守則」案
- 核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
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2022/02/24 |
- 核准2021年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2021年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2021年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2021年度盈餘分配案
- 解除董事及其代表人競業禁止之限制案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 核准修訂「董事績效考核及薪酬制度」案
- 核准購買董事暨重要職員責任保險案
- 通過本公司2022年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
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2021/11/05 |
- 核准本公司2021年第三季合併財務報告案
- 核准本公司2022年度營運計劃案
- 核准2022年度稽核計畫案
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2021/08/05 |
- 核准本公司2021年第二季合併財務報告案
- 核准修訂2021年盈餘分配之除息、除權暨增資基準日相關事宜案
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2021/07/22 |
- 推選新任董事長及副董事長案
- 通過委任第三屆薪資報酬委員會之委員案
- 核准訂2021年盈餘分配之除息、除權暨增資基準日相關事宜案
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2021/06/30 |
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2021/05/12 |
- 核准本公司2021年第一季合併財務報告案
- 解除經理人之競業禁止案
- 核准修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
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2021/03/22 |
- 核准2020年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2020年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2020年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2020年度盈餘分配案
- 核准辦理盈餘轉增資發行新股案
- 核准修訂本公司「公司章程」部分條文案
- 核准董事選舉案
- 核准本公司第十屆董事及獨立董事候選人名單暨資格審查案
- 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 核准購買董事暨重要職員責任保險案
- 通過本公司2021年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
- 核准修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
- 核准修訂本公司「經理人薪酬作業辦法」部分條文,並更名為「員工薪資及各項待遇作業辦法」案
- 通過聘任副董事長兼任副總執行長案
- 解除經理人之競業禁止案
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