| 2020/11/10 |
- 核准本公司2020年第三季合併財務報告案
- 核准本公司2021年度營運計劃案
- 核准2021年度稽核計畫案
- 核准訂定本公司「風險管理政策與程序」案
- 核准修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
- 核准修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
- 核准修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
- 核准修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
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| 2020/08/05 |
- 核准本公司2020年第二季合併財務報告案
- 核准解除經理人之競業禁止案
- 核准解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
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| 2020/06/24 |
- 核准訂定2020年盈餘分配之除息、除權暨增資基準日相關事宜案
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| 2020/05/11 |
- 核准本公司2020年第一季合併財務報告案
- 核准修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案
- 核准修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
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| 2020/03/24 |
- 核准2019年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2019年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2019年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2019年度盈餘分配案
- 核准辦理盈餘轉增資發行新股案
- 核准配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 核准購買董事暨重要職員責任保險案
- 解除經理人之競業禁止案
- 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
- 通過本公司2020年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
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| 2019/11/13 |
- 核准2019年第三季合併財務報告案
- 核准2020年度營運計劃案
- 核准2020年度稽核計畫案
- 核准修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
- 核准修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案
- 核准修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
- 核准修訂本公司「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」部分條文案
- 核准訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
- 核准修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
- 核准以2018年未分配盈餘進行實質投資案
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| 2019/07/30 |
- 核准2019年第二季合併財務報告案
- 核准修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
- 核准本公司上市前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案
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| 2019/06/27 |
- 核准設置公司治理主管案
- 核准辦理上市前現金增資發行新股案
- 核准訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案
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| 2019/05/08 |
- 核准2019年第一季合併財務報告案
- 核准修訂本公司「公司章程」部分條文案
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| 2019/04/23 |
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