| 2025/05/09 |
- 核准本公司2025年第一季合併財務報告案
- 通過基層員工之範圍案
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| 2025/02/26 |
- 核准2024年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2024年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
- 核准2024年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2024年度盈餘分配案
- 核准修訂「公司章程」案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 核准本公司2025年度營運計劃案
- 解除董事及其代表人競業禁止之限制案
- 核准本公司2025年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
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| 2024/11/11 |
- 核准本公司2024年第三季合併財務報告案。
- 核准2025年度稽核計畫案。
- 核准修訂「公司治理實務守則」案。
- 核准修訂「董事會議事規範」案。
- 核准修訂「審計委員會組織規程」案。
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| 2024/08/13 |
- 核准本公司2024年第二季合併財務報告案。
- 通過聘任董事長兼任執行長案。
- 通過聘任卓永財董事兼任共同執行長案。
- 通過財會主管及公司治理主管異動案。
- 通過公司發言人異動案。
- 核准永續報告書編製完竣案。
- 核准修訂「公司治理實務守則」案。
- 核准修訂內部控制制度「財務及非財務資訊管理辦法」案。
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| 2024/05/30 |
- 推選新任董事長案
- 通過委任第四屆薪資報酬委員會之委員案
- 通過委任第三屆審計委員會之委員案
- 通過委任第二屆提名委員會之委員案
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| 2024/05/10 |
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| 2024/04/02 |
- 核准本公司第十一屆董事及獨立董事候選人名單資格審查案
- 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
- 核准修訂「股東會議事規則」案
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| 2024/02/27 |
- 核准2023年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2023年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2023年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2023年度盈餘分配案
- 核准董事選舉案
- 核准本公司2024年度營運計劃案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 通過本公司2024年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
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| 2023/11/10 |
- 核准本公司2023年第三季合併財務報告案
- 核准2024年度稽核計畫案
- 核准修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
- 核准訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」及「永續報告書編製及驗證作業管理辦法」案
- 核准設置「提名委員會」並訂定「提名委員會組織規程」案
- 核准聘任本公司第一屆提名委員會委員案
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| 2023/08/11 |
- 核准本公司2023年第二季合併財務報告案
- 核准修訂「公司治理實務守則」案
- 核准鳳山工業區興建廠房期間擬對邁萃斯公司增加背書保證金額案
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