公司治理

大銀秉持「專業水準、工作熱誠、職業道德」之經營理念,經由永續經營、環境保護、社會參與等目標,為滿足人類安全需要及增進人類生活福祉不斷前進。我們重視公司治理及績效管理,透過誠信經營、供應商管理、創新研發、環保永續及人文關懷之經營方式,保障利害關係人之權益。

誠信經營

大銀已訂立「誠信經營守則」,經董事會決議通過,透過教育訓練及張貼標語,強化員工對誠信經營理念的認知。依大銀「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」規範,若有員工違反道德準則或舞弊者,大銀將視情節輕重,採取各項適當之處分;大銀亦設立利害關係人聯絡專區,如有違反政府法令或舞弊情事者,可以電子郵件或書面報告向經理人、內部稽核人員或其他適當人員檢舉,相關單位人員接獲檢舉後,立即啟動調查,再向審計委員會提報,內部稽核人員不定期查核前項制度遵循情形,對是否發生不誠信行為情事亦會列入查核重點的一部分,並呈報董事會稽核結果,以落實誠信經營準則。

 

供應商管理政策

大銀致力建立一個以永續發展為目標的供應鏈,進行對外採購時,評估供應鏈是否善盡環境保護、勞工權益、安全衛生之責任,以此鑑別高風險供應商。另訂定環安衛政策,請協力廠商共同遵守,並定期舉辦環安衛宣導會議,教育廠商提升環安衛意識,持續對相關議題作溝通,期以降低本身和供應商的經營風險及成本,建立永續成長的夥伴關係。

  • 新供應商評核
    候選供應商須簽署「誠信廉潔交易承諾書」、「保密協議書」、「限用物質承諾保證書」,且經過書面、實地及樣品評核:品質系統、生產製造、企業社會責任…等,以通過ISO9001、ISO45001及具備企業社會責任管理為優先評核對象,評核符合大銀微系統標準者(75分以上,滿分100),方可成為合格供應商
 
  • 供應商評鑑
    針對供應商進行每季/年度評鑑,評鑑項目:品質系統方面以品質、交期、成本及服務等各面向進行年度評鑑,如評鑑結果C、D則列入稽核及輔導,為E,則列入暫停採購;環境安全衛生管理、社會責任管理(勞動人權)等,若供應商評鑑結果為C,經輔導未見改善亦停止交易。供應商評鑑分數未達標準者2019年度共淘汰6家供應商。
 
  • 供應商稽核
    針對評鑑的結果排定稽核計劃,發現缺失,即要求供應商提出立即矯正及預防再發,並追蹤成效。2019年共稽核21家(新供應商8家、原供應商13家)。另外,社會責任環境面及勞務面較需高度關注的供應商共實地考察稽核11家,提出41件改善事件,透過稽核管控,避免或降低負面的社會衝擊。經持續追蹤確認,不符合事項已全數完成改善,並未有供應商因稽核列為不合格供應商。
 
  • 供應商輔導與訓練
    1. 定期辦理「供應商協議組織會議」宣導環境安全衛生法令規章及社會責任管理理念,經由現場輔導與訓練,互惠互助,共同成長。 自2018年起已輔導24家供應商,並提出改善議題89件,完成改善率達到98%,亦舉辦超過50場承攬商入廠危害告知教育訓練,總訓練人數367人次。
    2. 輔導供應商使用大銀微系統B2B電子商務平台,提升E化能量,將交易單據無紙化且結合線上結帳,減少自然資源消耗。

風險管理

風險管理政策與程序

為確保公司穩健經營與永續發展,並作為各類風險管理及執行依據,大銀微系統之風險管理政策與程序已於2020年11月10日經董事會通過。

 

風險管理範疇

本公司所營各項業務所涉之可能風險均有納入管理,並依風險管理之組織架構進行風險分析、評估及應變等程序,可能所涉之風險如下:

一、  營運風險
二、  信用及財務風險
三、  氣候變遷風險
四、  產業變化風險
五、  人力風險
六、  智慧財產權及資安風險
七、  訴訟風險
八、  供應鏈風險
九、  法規風險
十、  其他可能使公司產生重大損失之風險

組織架構

  • 董事會:為風險管理之最高決策單位,負責公司整體風險之最終責任。董事會依整體營運策略及經營環境,持續監督風險管理機制之有效運作,充分掌握風險狀況,並確保適當因應所涉風險。
  • 稽核室:稽核室對重要的風險項目予以評估,以超然獨立之精神執行稽核業務,並適時提供改進建議。
  • 風險管理委員會:本公司設置風險管理委員會,其成員由相關單位主管組成,執行董事會核定之風險管理決策,並監督本公司風險管理機制,檢視依內部分層負責陳報之風險控管報告與處理風險管理相關議題。
  • 各單位:各單位主管負有第一線風險管理之責任,負責分析及監控所屬單位內之相關風險,確保風險控管機制與程序能有效執行

運作情形

本公司積極推動落實風險管理機制,並自2020起每年定期一次向董事會報告其運作情形,歷年來主要運作情形如下:

  • 稽核單位評估公司風險並擬定稽核計畫,依稽核計畫執行相關查核,定期向董事會報告查核結果,2020 年間未發生重大風險而有使公司遭遇損失之情形。
  • 2020年訂定本公司「風險管理政策與程序」並經董事會通過。
  • 2020年11月10日向董事會報告,風險項目及所採行的風險控制措施與風險管理運作情形。