公司治理

大銀秉持「專業水準、工作熱誠、職業道德」之經營理念,經由永續經營、環境保護、社會參與等目標,為滿足人類安全需要及增進人類生活福祉不斷前進。我們重視公司治理及績效管理,透過誠信經營、供應商管理、創新研發、環保永續及人文關懷之經營方式,保障利害關係人之權益。

誠信經營

大銀已訂立「誠信經營守則」,經董事會決議通過,透過教育訓練及張貼標語,強化員工對誠信經營理念的認知。依大銀「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」規範,若有員工違反道德準則或舞弊者,大銀將視情節輕重,採取各項適當之處分;大銀亦設立利害關係人聯絡專區,如有違反政府法令或舞弊情事者,可以電子郵件或書面報告向經理人、內部稽核人員或其他適當人員檢舉,相關單位人員接獲檢舉後,立即啟動調查,再向審計委員會提報,內部稽核人員不定期查核前項制度遵循情形,對是否發生不誠信行為情事亦會列入查核重點的一部分,並呈報董事會稽核結果,以落實誠信經營準則。

 

供應商管理政策

大銀微系統是一家深耕台灣行銷全球、重視技術、產品開發、優良品質及永續採購的企業。供應商為大銀微系統的長期重要夥伴,透過緊密合作的模式要求上下游供應商共同善盡企業社會責任,除了提供良好品質與交期外,遵守節能管理、職業安全衛生、勞工人權保障、善盡環境保護、原物料禁用衝突地區礦產、限用有害物質等面向,亦與供應商簽訂【供應商社會責任簽屬條文】,係依據國際勞動人權相關規範及台灣勞動基準法,禁止強迫勞動和虐待勞工,禁止童工及未成年者從事繁重或危險性工作,以提供一個安全健康的工作環境。並定期舉辦供應商協議組織會議,持續對上述相關議題溝通,調查結社自由及團體協商權利,期以降低本身和供應商的經營風險及成本,建立永續成長的夥伴關係,達成共同的企業社會責任理念及目標。

  • 新供應商評核
    針對新供應商執行評鑑,包括書面、實地及樣品評核。候選供應商須簽署「誠信廉潔交易承諾書」、「保密協議書」、「限用物質承諾保證書」、「供應商社會責任簽屬條文」,且經評核符合大銀微系統標準者(60分以上),方可成為合格供應商。
 
  • 供應商評鑑
    針對供應商進行每季/年度評鑑。評鑑面向包括品質、交期、成本及服務、環境管理、職業安全衛生、勞動人權、財務評估、營業秘密等面向。供應商評鑑分數未達標準者(60分以下),要求供應商限期改善,並附上相關佐證資料或安排現場稽核。
 
  • 供應商稽核
    針對主要原物料供應商依計劃進行年度稽核。稽核項目包括品質系統、環境安全衛生系統、社會責任管理系統(勞動人權)等。發現缺失,即要求供應商提出立即矯正及預防再發,並追蹤成效。2020年共稽核17家(新供應商4家、原供應.商13家)。另外,社會責任環境面及勞務面較需高度關注的供應商共實地考察稽核16家,提出30件改善事件。稽核發現的不符合事項,主要集中於製程管制、消防安全及產線6S管理等面向,要求供應商限期改善,經持續追蹤確認,不符合事項改善率達90%,並未有供應商因稽核列為不合格供應商。
 
  • 供應商輔導與訓練
大銀微系統榮獲國家職業安全衛生獎之企業標竿獎,更希望藉由在環安衛的管理能力,推動衛星工廠環安衛管理輔導計畫,自2018年起已輔導39家供應商,並提出改善議題102件,完成改善率達到90%,亦舉辦超過41場承攬商入廠危害告知教育訓練,總訓練人數322人次。大銀微系統盼能提升合作夥伴環安衛知識及管理能量,減少供應商職災發生率及降低環境污染風險,共同實現經濟、環境與社會,多方永續發展的目標。

風險管理

風險管理政策與程序

為確保公司穩健經營與永續發展,並作為各類風險管理及執行依據,大銀微系統之風險管理政策與程序已於2020年11月10日經董事會通過。

 

風險管理範疇

本公司所營各項業務所涉之可能風險均有納入管理,並依風險管理之組織架構進行風險分析、評估及應變等程序,可能所涉之風險如下:

一、  營運風險
二、  智慧財產與資通安全風險
三、  法規與訴訟風險
四、  產業變化風險
五、  信用與財務風險
六、  氣候變遷風險
七、  供應鏈風險
八、  人力資源風險
九、  工作環境之安全與衛生風險
十、  其他可能使公司產生重大損失之風險

組織架構

  • 董事會:為風險管理之最高決策單位,負責公司整體風險之最終責任。董事會依整體營運策略及經營環境,持續監督風險管理機制之有效運作,充分掌握風險狀況,並確保適當因應所涉風險。
  • 稽核室:稽核室對重要的風險項目予以評估,以超然獨立之精神執行稽核業務,並適時提供改進建議。
  • 風險管理委員會:本公司設置風險管理委員會,其成員由相關單位主管組成,執行董事會核定之風險管理決策,並監督本公司風險管理機制,檢視依內部分層負責陳報之風險控管報告與處理風險管理相關議題。
  • 各單位:各單位主管負有第一線風險管理之責任,負責分析及監控所屬單位內之相關風險,確保風險控管機制與程序能有效執行。

運作情形

本公司積極推動落實風險管理機制,並自2020起每年定期一次向董事會報告其運作情形,歷年來主要運作情形如下:

  • 2020年訂定本公司「風險管理政策與程序」並經董事會通過。
  • 稽核單位評估公司風險並擬定稽核計畫,依稽核計畫執行相關查核,定期向董事會報告查核結果,2021 年間未發生重大風險而有使公司遭遇損失之情形。
  • 2021年11月5日向董事會報告年度風險管理,包含公司風險運作架構、所面臨的風險鑑別,以及各風險類別管理權責單位對於所面臨之風險皆已採取適當的控制措施。