公司組織架構

董事資訊

職稱 姓名 資歷 當選權數
董事長 卓永財
(大銀投資股份有限公司代表人)
上銀科技(股)公司 董事長
台灣科技大學名譽工學博士
清華大學名譽哲學博士
109,366,637
董事 卓秀瑜 大銀投資(股)公司 董事
紐約市立大學 Baruch College 財務管理碩士
96,020,555
董事 李訓欽
(詠強投資有限公司代表人)
詠強投資有限公司 董事長
美國柏克萊加州大學高階經營研究班結業
逢甲大學EMBA企業高峰班結業
91,742,603
董事 張良吉 華瀛藝術中心董事長
文化大學商學系學士
85,327,673
董事 廖克皇
(上銀科技股份有限公司代表人)
上銀科技(股)公司 財務處助理總經理
中興大學會研所碩士
83,046,542
董事 絲國一 大銀微系統(股)公司以色列子公司
Mega Fabs Motion Systems Ltd. 董事長
德國帕德伯恩大學機械所博士
81,823,208

獨立董事資訊

職稱 姓名 資歷 當選權數
獨立董事 谷家恒 中國科技大學董事
前中國科技大學及高雄科技大學校長
美國聖母大學機械工程所博士
80,915,901
獨立董事 張學斌 高苑科技大學副校長
中國鋼鐵公司獨立董事
前經濟部技術處科技顧問
美國康乃爾大學機械與航空所博士
79,896,422
獨立董事 陳崇人 前中原大學會計室會計主任
高等考試會計師及格
國立成功大學會計系學士
78,146,431

董事會多元化資訊

董事姓名 性別 營運判斷 會計及財務 經營管理 危機處理 國際市場觀 領導能力 決策能力
大銀投資股份有限公司
代表人:卓永財
卓秀瑜
詠強投資有限公司
代表人:李訓欽
張良吉
上銀科技股份有限公司
代表人:廖克皇
絲國一
谷家恒
張學斌
陳崇人

功能性委員會

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會,分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

審計委員會

本公司於2018年12月12日設置審計委員會,審計委員會職權事項如下:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
姓名 資歷 召集人
陳崇人 前中原大學會計室會計主任
高等考試會計師及格
國立成功大學會計系學士
谷家恒 中國科技大學董事
前中國科技大學及高雄科技大學校長
美國聖母大學機械工程所博士
張學斌 高苑科技大學副校長
中國鋼鐵公司獨立董事
前經濟部技術處科技顧問
美國康乃爾大學機械與航空所博士

薪資報酬委員會

本公司自2018年10月4日起設置薪資報酬委員會,主要職責為:

  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
姓名 資歷 召集人
張學斌 高苑科技大學副校長
中國鋼鐵公司獨立董事
前經濟部技術處科技顧問
美國康乃爾大學機械與航空所博士
谷家恒 中國科技大學董事
前中國科技大學及高雄科技大學校長
美國聖母大學機械工程所博士
陳崇人 前中原大學會計室會計主任
高等考試會計師及格
國立成功大學會計系學士

內部稽核組織及運作

本公司內部稽核為獨立單位,配置專任之稽核人員,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,必要時並向監察人報告,與董事長及總經理等治理單位溝通。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司之內控制度,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案之執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在的缺失。

內部稽核覆核各單位所執行之自行評估,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,報告董事會。

公司治理相關辦法

標題 檔案下載
公司章程
誠信經營守則
道德行為準則
董事選任程序
股東會議事規則
董事會議事規範
公司治理實務守則
背書保證作業程序
企業社會責任實務守則
資金貸與他人作業程序
取得或處分資產作業程序
誠信經營作業程序及行為指南
防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序