| 2024/04/02 |
- 核准本公司第十一屆董事及獨立董事候選人名單資格審查案
- 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
- 核准修訂「股東會議事規則」案
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| 2024/02/27 |
- 核准2023年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2023年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2023年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2023年度盈餘分配案
- 核准董事選舉案
- 核准本公司2024年度營運計劃案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 通過本公司2024年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
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| 2023/11/10 |
- 核准本公司2023年第三季合併財務報告案
- 核准2024年度稽核計畫案
- 核准修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
- 核准訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」及「永續報告書編製及驗證作業管理辦法」案
- 核准設置「提名委員會」並訂定「提名委員會組織規程」案
- 核准聘任本公司第一屆提名委員會委員案
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| 2023/08/11 |
- 核准本公司2023年第二季合併財務報告案
- 核准修訂「公司治理實務守則」案
- 核准鳳山工業區興建廠房期間擬對邁萃斯公司增加背書保證金額案
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| 2023/05/10 |
- 核准本公司2023年第一季合併財務報告案
- 核准修訂「董事會議事規範」案
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| 2023/04/11 |
- 解除董事及其代表人競業禁止之限制案
- 解除經理人之競業禁止案
- 核准變更2023年股東常會之議程
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| 2023/02/23 |
- 核准2022年度員工酬勞及董事酬勞分配案
- 核准2022年度「內部控制制度聲明書」案
- 核准2022年度營業報告書暨財務報表案
- 核准本公司2022年度盈餘分配案
- 核准修訂「董事選任程序」案
- 核准修訂「股東會議事規則」案
- 解除董事長競業禁止之限制案
- 核准本公司2023年度營運計劃案
- 核准配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
- 核准本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
- 通過本公司2023年股東常會召開之時間、地點、議程及相關事宜
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| 2022/12/23 |
- 核准新竹縣鳳山工業區廠房機電及空調工程案
- 核准修訂本公司內部控制制度「預算管理辦法」部分條文案
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| 2022/11/07 |
- 核准本公司2022年第三季合併財務報告案
- 核准2023年度稽核計畫案
- 核准新竹縣鳳山工業區廠房興建案
- 核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
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| 2022/08/11 |
- 核准本公司2022年第二季合併財務報告案
- 核准參加上銀科技股份有限公司現金增資案
- 解除經理人之競業禁止案
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